UPRAVNI ODBOR
Elektroindustrija
ELID AD
Donji Dušnik
27.05.2009

Na osnovu čl. 276 i čl.313 Zakona o privrednim društvima (SL.Glasnik RS br.125/04)I čl.83 Statuta Elektroindustrije ELID AD Donji Dušnik (u daljem tekstu: Drušvo), Upravni odbor Društva na sednici održanoj 27.05.2009.g doneo je sledeću:

O D L U K U

I. SAZIVA SE redovna sednica Skupštine akcionara ELID-a AD Donji Dušnik za 28.06.2009.god. sa početkom u 10 h u prostorijama Društva u Donjem Dušniku.

Za sednicu Skupštine akcionara predlažem sledeći :

DNEVNI RED

1. Prethodni postupak Otvaranje sednice Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, 2 overača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje
3. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine
4. Utvrdjivanje kvoruma za rad sednice Skupštine
5. Redovni postupak
6. Izbor predsednika Skupštine
7. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine 8. Donošenje odluke o usvajanju finansiskih izveštaja i završnog računa za 2008.g
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
10. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora
12. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
13. Donošenje odluke o izboru članova i predsednika Nadzornog odbora
14. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2008. g
15. Donošenje odluke o izboru revizora za 2009.g

II. Pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine imaju samo akcionari I njihovi punomoćnici koji su imaoci najmanje 500 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji nemaju 500 akcija moraju ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini. članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i direktor ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Davanje zastupničke izjave isključeno je saglasno čl.57. stav 4. Statuta.

III . Akcionari mogu u prostorijama Društva izvršiti uvid u radni materijal po predloženom dnevnom redu i da preuzmu tekst punomoćja do 15.06.2009.g u prostorijama Društva.

Punomoćnici akcionara su dužni da najkasanije 8 dana pre dana održavanja sednice Skupštine dostave svoja punomoćja u prostorijama društva. Ukoliko to ne učine nemaju prava prisustva na sednici Skupštine.

IV. Odluku objaviti na web sajtu Društva i u Privrednom pregledu.

V. Objaviti izveštaj o bitnom dogadjaju u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti.

Predsednik Upravnog Odbora
Elektroindustrija ELID a.d. – Donji Dušnik

Stefanović Jovica