UPRAVNI ODBOR
Elektroindustrija
ELID AD
Donji Dušnik
29.05.2008
broj: 1626
Na osnovu člana 276
i člana 313 Zakona o privrednim društvima (SL.Glasnik RS
br.125/04) i člana 83 Osnivačkog akta Elektroindustrije
ELID AD Donji Dušnik (u daljem tekstu: Društvo),
Upravni Odbor Društva na sednici održanoj 29.05.2008. godine
doneo je sledeću
ODLUKU
I SAZIVA SE redovna
sednica Skupštine akcionara ELID AD Donji Dušnik za
30.06.2008. godine sa početkom u 12h u restoranu društvene
ishrane u ELID AD u Donjem Dušniku. Za sednicu Skupštine
predlažem sledeći
DNEVNI RED
Otvaranje sednice
Skupštine
Izbor predsednika
Skupštine
Imenovanje zapisničara,
dva overivača i Komisije za glasanje
Usvajanje zapisnika sa
predhodne sednice
Donošenje Odluke
o usvajanju finasijskih izveštaja za 2008. godinu
Donošenje Odluke
o usvajanju izveštaja Upravnog Odbora
Donošenje Odluke
o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
Donošenje Odluke
o razrešenju članova Upravnog Odbora i izbor novih
članova Upravnog Odbora
Donošenje Odluke
o razrešenju šlanova i predsednika Nadzornog odbora i
izbor novih članova i predsednika Nadzornog odbora
Donošenje Odluke
o usvajanju izveštaja revizora
Razno
II Pravo učestvovanja
u radu sednice Skupštine imaju samo akcionari i njihovi
punomoćnici koji su imaoci najmanje 500 akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji nemaju 500 akcija moraju ovlastiti zajedničkog
punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini
akcionara. Članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i direktor
ne mogu biti punomoćnici akcionara.
Davanje zastupničke
izjave isključeno je saglasno članu 57 satv 4. Statuta.
III Akcionari mogu da
izvrše uvid u radni materijal po predloženom dnevnom redu kao
i preuzmu tekst punomoćja do 25.06.2008 godine u prostorijama
Društva. Ukoliko to ne učine nemaju pravo prisustva na
sednici Skupštine
Punomoćnici
akcionara su dužni da najkasnije 8 dana pre dana održavanja sednice
Skupštine dostave svoja punomoćja u prostorijama Društva.
Ukoliko to ne učine nemaju prava prisustva na sednici Skupštine.
IV Odluku objaviti na
web-sajtu www.elid-srbija.com
i u dnevnom listu Politika.
V Objaviti izveštaj
o bitnom dogadjaju u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od
vrednosti.
Predsednik
Upravnog Odbora
Elektroindustrija ELID ad
Donji Dušnik
Jovica Stefanović