UPRAVNI ODBOR
Elektroindustrija
ELID AD
Donji Dušnik
27.05.2009

Na osnovu članova 63.i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl.glasnik RS“br. 47/2006) i na osnovu članova 6,7i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( „Sl. glasnik RS“ br 102/2003) Akcionarsko društvo Elektroindustrija ELID a.d. Donji Dušnik, mat. Broj: 07171706, PIB: 100990647, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
(Sazivanje godišnje sednice Skupštine akcionara „ELID“ A.D. Donji Dušnik)

Odlukom Upravnog odbora Društva 27.05.2009.g, zakazano je održavanje redovne sednice Skupštine akcionara „ELID“ A.D.- Donji Dušnik dana 28.06.2009.godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Društva sa sledećim :

DNEVNIM REDOM

Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i overača zapisnika 3 člana komisije za glasanje
3. Verifikacija punomćja za članoveSkupštine
4. Utvrdjivanje kvoruma za rad sednice Skupštine

Redovni postupak

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Donošenje odluke o usvajanju finansiskih izveštaja završnog računa za 2008.g
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora
7. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o izboru članova i predsednika Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2008.g
10. Donošenje odluke o izboru revizora za 2009.g

II. Pravo učestvovanja u radu sednice imaju samo akcionari i punomoćnici koji su imaoci najmanje 500 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji nemaju 500 akcija moraju ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini. Članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i direktor ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Davanje zastupničke izjave isključeno je saglasno čl.57. stav 4. Statuta.

III. Akcionari mogu u prostorijama Društva izvršiti uvid u radni materijal po predloženom dnevnom redu i da preuzmu tekst punomoćja do 15.06.2009.g u prostorijama Društva.

Punomoćnici akcionara su dužni da najkasanije 8 dana pre dana održavanja sednice Skupštine dostave svoja punomoćja u prostorijama društva. Ukoliko to ne učine nemaju prava prisustva na sednici Skupštine.

IV. Ovaj izveštaj o bitnom dogadjaju biće objavljen na web sajtu Društva i u Privrednom pregledu, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti.

Elektroindustrija ELID A.D.
Donji Dušnik

 direktor: Predrag Budimir